数字货币近年来发展迅猛，全球各国纷纷加强对其的监管力度。在此背景下，一方面，各国政府正对交易平台进行全面检查和整治；另一方面，社会各界也在积极探讨并努力制定相应的法律法规，监管措施接连出台。

中国排查清理

2018年7月，中国人民银行携手有关单位，对国内88家数字货币交易平台及85家首次代币发行融资（ICO）平台进行了全面审查。这一举措是为了防范金融风险，监管的严格程度可见一斑。经过持续努力，这些平台已基本实现安全退出，为我国金融市场的稳定消除了潜在障碍。

韩国监管检查

2018年1月7日，韩国金融情报组（FIU）联合金融监管服务局（FSS）启动了联合行动。他们共同宣布，将对我国的六大银行进行监管合规性审查。这一行动的目的是确保各银行都能遵守已颁布的加密数字货币相关法规。审查的重点包括是否禁止使用虚拟银行账户进行匿名交易，imtoken钱包官网下载以此保障金融市场的正常运行秩序。

新加坡双重监管

2017年8月1日， tokenim钱包app下载新加坡金融管理局MAS首次发布了有关ICO的监管声明。声明中提到，若发行的数字货币具有资本市场商品的特征，例如能够体现所有权或资本投资属性，此类数字货币将被视作股份或集资投资，必须遵循《证券期货法》的相关条款。随后，我们出台了“支付服务法规”，并将那些非证券类数字货币交易市场纳入了监管体系，此外，我们还着重指出必须实施多种防范手段。

马耳他法案批准

2018年4月，马耳他内阁批准了三项关于加密货币和区块链技术的法律文件，它们分别是《虚拟金融资产法》、《马耳他数字创新管理局法》和《技术安排与服务法》。在这些法案中，《虚拟金融资产法》特别对首次代币发行（ICO）和某些服务提供者实施了监管措施，并且为加密货币和ICO建立了一套全面的监管框架。

泰国法规完善

2018年5月，泰国经过多次听证会，正式出台了监管条例。官方对加密货币进行了明确界定，同时将泰国证券交易委员会（SEC）设定为监管机构。此外，要求市场参与者在法规实施后90日内向SEC完成注册手续。自2018年6月份起，监管机构持续公布详细信息，对ICO的参与资格、交易所的年度费用以及所需注册资本等环节实施了细致的规定。

菲律宾率先认可

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